Zarząd BIT S.A. zawiadamia, że zwołuje na dzień 20 września 2021 r. o godzinie 12:00
w Białymstoku w Kancelarii Notarialnej Janusza Dąbrowskiego, przy ul. Legionowej Nr 14/16, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIT S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 23, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000377793, z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Prezentacja sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym Spółki, trwającym od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
- Prezentacja sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym Spółki, trwającym od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
- Prezentacja sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania dokumentacji za rok obrotowy Spółki, trwający od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
- Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Spółki, trwający od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
- Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Spółki, trwający od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
- Uchwała ustalająca sposób zadysponowania zyskiem Spółki za rok obrotowy Spółki, trwający od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
- Uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym Spółki, trwającym od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia
31 grudnia 2020 roku. - Uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym Spółki, trwającym od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. - Uchwała w przedmiocie przyznania Członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenia
z tytułu pełnionej funkcji. - Wolne wnioski.
- Zakończenie obrad.